اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
تعويض حداد سقط من ارتفاع خلال عمله في عكا قبل 11 سنة بحوالي 200 ألف شيكل
-
مشاركون بعرض مسرحية ‘آخر أيام العسل‘ في البعينة النجيدات يتحدثون لقناة هلا
-
إقرار وفاة طفلة بعد أسبوع من نسيانها بسيارة مغلقة في الخضيرة
-
مشاركون بلقاء في طمرة حول سوق العمل للشبيبة يتحدثون لقناة هلا
-
قاضي محكمة العدل العليا يمنح الحكومة مهلة حتى الأحد للرد على الاستئنافات ضد اقالة المستشارة القضائية من منصبها
-
اعتقال شخص من الشيخ دنون بشبهة حيازة ذخيرة و‘كبسولات‘ غاز الضحك
-
إصابة طفلة بحادث طرق في كفر كنا
-
إصابة طفل خلال ركوبه ‘تركتورون‘ في رهط
-
تذمر في حيفا من تقديم طلبات لاخراج مبان تاريخية من ‘قوائم الحفظ‘: ‘محاولات بائسة لتغيير البشر قبل الحجر‘
-
الآن بامكانكم مطالعة عدد صحيفة بانوراما الصادر اليوم الجمعة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا