الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
الحزب الشيوعي والجبهة: الرد على منع مسيرة العودة بتنظيم عشرات المسيرات للقرى المهجرة في ذكرى النكبة
-
مصابان أحدهما بحالة خطيرة جراء حادث عنف في القدس
-
رونين بار يعلن عن موعد استقالته من رئاسة الشاباك
-
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا أكثر من 50 هدفا خلال الشهر المنصرم في لبنان
-
‘ بسام جابر يحاور‘ د. عايدة هنداوي مغربي والطلاب حسن جبارين وريتال اسماعيل وريتاج ابو سمرة
-
بالفيديو : جولة داخل مقهى وكافيتيريا رولا دين في الطيبة
-
آيلانا بركات ابو حمدة من يركا: البطاقات التحفيزية تعطي الأطفال دعما نفسيا وعاطفيا ودافعا لتحقيق الأحلام
-
دراما في عالم ‘الهاي تك‘ الإسرائيلي : شركة معدات طبية تُقيل 100 من موظفيها
-
(ممول) منتجات العناية الكورية BEAUTY–K وصلت إلى الديوتي فري
-
جمعية إبداع تنظم مسابقة اللغة العربية القطرية الـ 16 في كابول
أرسل خبرا