الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
سهير سلمان منَّيِّر تتحدث عن تحديات العودة للبلاد بعد أن وجدت نفسها عالقة في جزيرة رودوس اليونانية بسبب الحرب
-
جعفر فرح يتحدث عن الأوضاع في حيفا وحالة القلق والذهول
-
حسين العبرة وماجد صعابنة يتحدثان عن اخر التطورات والمستجدات
-
عطية الأعسم يتحدث عن أوضاع السكان في النقب
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ هلا رياضة ‘
-
د. ابراهيم ابو جعفر يتحدث عن طبيعة التوجهات النفسية في الفترة الراهنة
-
ميرفت بصول من الرينة تتحدث عن مشاركة النساء في إدارة الطوارئ في البلدات والقرى العربية
-
أخصائية التغذية فاطمة هشام بكري من البعنة: الأكل العاطفي سببه القلق والخوف جراء الحرب وليس الجوع
-
تحذير: وصلتكم هذه الرسائل على هواتفكم؟ لا تضغطوا على الرابط!
-
خطة التعويضات للقطاع التجاري والشركات عن مئات آلاف العاملين المتغيبين عن عملهم بسبب الحرب مع إيران أصبحت شبه مكتملة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا